L’Assemblea ordinaria è convocata per l’8 aprile 2017 alle ore 9.00, in unica convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2016 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) nomina di otto Amministratori;
3) proposta dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4) presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2017 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5) proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2017 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.